Legea nr. 129/2019. comentariu pe articole. editia a II-a, Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

Код товара 220835662

Нет в наличии

Legea nr. 129/2019. comentariu pe articole. editia a II-a, Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

Код товара 220835662

422 лей

499 лей

An publicare2021

AutorMihai Adrian Hotca,Elena Hach

BrandUniversul Juridic

ColectieLegi comentate

Continut pachet1 x Carte

Dimensiune (mm)140 x 200

FormatFizic

GenDrept

Greutate300 g

ISBN / ISSN9786063907562

LimbaRomana

Numar pagini416

Tip copertaBrosata

Nationalitate autorRoman

SubgenDrept general

Subiect principalDrept penal

Все характеристики

Задайте вопрос консультанту

Показать номер

Описание

Характеристики

Legea nr. 129/2019. comentariu pe articole. editia a II-a, Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.

Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:

Reglementarea institutiei beneficiarului real;

Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);

Suprimarea actiunilor la purtator;

Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;

Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Нет в наличии

Задайте вопрос консультанту

Показать номер

Legea nr. 129/2019. comentariu pe articole. editia a II-a, Mihai Adrian Hotca, Elena HachLegea nr. 129/2019. comentariu pe articole. editia a II-a, Mihai Adrian Hotca, Elena Hach La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:<li>Reglementarea institutiei beneficiarului real;</li><li>Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);</li><li>Suprimarea actiunilor la purtator;</li><li>Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;</li><li>Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;</li><li>Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.</li> 220835662220835662

OutOfStock